链上侦探ZachXBT发表了一份关于Lazarus Group历史的报告,该组织是臭名昭著的朝鲜黑客组织,对该行业历史上一些最大的加密货币盗窃案负有责任。

这篇文章追踪了2020年至2023年间,Lazarus通过25次影响加密货币个人和公司的黑客攻击,将2亿美元从数字资产洗钱至法定货币

Lazarus集团如何在三年内套现2亿美元被盗加密货币--ZachXBT 行情

Lazarus集团的2亿美元资金之路

这位分析师调查了过去几年中几次六位数的加密钱包黑客攻击,包括2020年几次加密交易所热钱包的黑客攻击。其中包括2020年8月从前加拿大交易所Coinberry被盗的37万美元比特币(BTC)和以太币(ETH),以及2020年10月从CoinMetro被盗的75万美元。

Coinberry、CoinMetro和其他公司的资金在1月初合并在一个地址,并在整个月缓慢地通过龙卷风现金转移。Tornado Cash是以太坊上的一种隐私混合协议,因允许洗钱者和恐怖分子掩盖其行踪而受到美国财政部的制裁。

ZachXBT根据其提款转账的独特特征,尽管这些资金在混合机中流动,但仍能在链上跟踪这些资金。在接下来的两年里,这些资产与Lazarus集团其他盗窃案的资金合并,然后以Tether(USDT)的身份被送往Paxful Noones等P2P加密货币市场。

ZachXBT周一在推特上写道:“37.4万美元于2023年11月被冻结,2023年第四季度中央交易所冻结了一笔未披露的金额。”。“另外340万美元被位于一组地址的4家稳定币发行商中的3家冻结。”

使用中国OTC服务台

2021年,Lazarus还向中国场外交易者吴慧慧进行了多次转账。直到2023年4月,司法部才公布了对吴的起诉,指控他为朝鲜支付提供了便利。ZachXBT表示,Chise OTC交易员是Lazarus用来将加密货币转换为法定货币的历史著作。

他总结道:“太空中成千上万的人受到拉撒路集团袭击的直接和间接影响,而且这个数字似乎只会继续增加。”。

Elliptic去年的分析发现,仅在2023年,Lazarus就策划了价值超过3亿美元的加密货币黑客攻击。截至9月,他们的钱包中持有价值4700万美元的加密货币