FINTRAC公布消息，币安控股有限公司由于没有登记为外资金融服务企业，并且没有对超过10,000美金的巨额虚拟货币交易进行通报，被处以600万加元（合4470万美金）的行政处罚。FINTRAC对货币安全署处以600万加元的行政处罚 FINTRAC隶属于加拿大的一家财务情报局。它的目的是检测和预防洗钱，恐怖主义融资，以及加拿大的金融环境中的其它违法活动。FINTRAC发布的公告中称，此次币安被罚主要是因为两个原因：一是币安金融控股有限公司没有作为外资金融机构进行登记（FMSB)；币安金融控股有限公司已经多次有机会以外资金融机构的身份在 FINTRAC进行登记，但是却没有在 FINTRAC要求的期限内登记。请注意，币安 Holdings Limited在2023年9月25日之前在加拿大境内的全部经营活动均应作为 FMSB进行登记，且必须在 FINTRAC进行登记。此前，中国币安都曾违背了自己的登记规定。
未能汇报超过10,000美元的单个大型虚拟货币交易在对基于区块链的分析中，我们发现 Blockin无法汇报在包括5,902项需要汇报的信息的单个交易流程中接收的超过10,000美元的虚拟货币。
币安在去年就已经撤出了加拿大的市场，在2023年初， CSA （加拿大证监会）规定，在符合规定的情况下，加密货币交易必须在三月末之前完成登记。一年之内，币安、比比特、 OKX、德瑞克、帕克斯、迪克斯等数家大型加密企业，先后退出加拿大。币安在5月时称，虽然它一直在寻求其它合理的方式以保障加拿大客户的利益，但是现在还没有一个可行的方案，所以只能暂时放弃。
然而，尽管币安公司已经决定撤出，但是由于其在正式撤出前的违规操作，加拿大监管部门还是对其进行了处罚。
